悦来网太平鸟: 董事会秘书工作细则内容摘要

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宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年6月修订）旨在明确董事会秘书的职责权限，促进公司规范运作。细则指出，董事会秘书为公司高级管理人员，在董事长领导下工作，对公司及董事会负责。任职资格方面，董事会秘书需具备财务、管理和法律专业知识，且不得存在《股票上市规则》规定的禁止情形。其主要职责包括信息披露管理、公司治理机制建设、投资者关系管理、股权管理、资本市场战略协助及规范运作培训等。董事会秘书还需与公司签订保密协议，确保信息保密。任免程序上，董事会秘书由董事长推荐并由董事会聘任，若出现特定情形，公司应在1个月内解聘。董事会秘书空缺期间，董事长或指定人员代行职责，空缺超过3个月的，董事长须在6个月内完成新任聘任。细则由董事会负责解释和修订，经董事会审议批准后实施。

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